快递箱里面装现金，货拉拉变“运钞车”？近日，《法治在线》讲述了一则发生在北京的电信诈骗案件。

遇到可疑快递箱

货拉拉司机把车开到派出所门口

前不久，北京西城警方接到一名货拉拉司机张先生的报警，说他的车就停在派出所对面，而自己正在和一名女士僵持不下。 原来，这名女士执意拿回她的一个纸箱，但是司机师傅不同意，还把车门都锁上了。

这是怎么回事呢？原来， 司机张 先生接到了一个特殊订单： “长20多厘米，宽10厘米的一个小箱子，拿胶布缠着，打包得挺严实的。 我问她是什么，她也不说，她说挺贵重的，你就走高速给我送过去就行。 我晃悠晃悠，感觉这是钱。 ”

张先生觉得这个包裹有点异常，于是选择报警。这时寄件的女子立刻改口说“不送了”，并跟着司机来到了派出所门口，想要拿回纸箱。 女子既不愿意说出纸箱里有什么，也不让民警看手机。 结合最近频发的利用货拉拉、网约车运送涉诈资金的案件，接到报案的民警分析，这名女子很可能已成为这种新型电信网络诈骗犯罪的受害者。

此时，涉事女子的一个举动，让民警更确信了这一猜测。北京市公安局西城分局新街口派出所民警刘一回忆说：“ 我在带她往警区办公室走的时候，发现她跟对方还在进行联系，我看对方姓名写的是‘规划师’， 我心中就觉得这一定是个电诈分子，事主已经经受了电信网络诈骗。”

民警打开纸箱，不出所料，里面果然装有9万多元现金。 然而当民警询问女子为什么要给别人运送这笔钱，以及给谁运送时，她坚称自己是投资，没有被骗。

面对这种情况，民警决定改变策略，先和她聊聊天，让她情绪稳定一些，寻找劝说的突破口。经过沟通民警发现， 女子是来京务工人员，家庭并不富裕，也没什么积蓄。这9万多元实际上是女子从亲戚朋友处借来的，甚至还包括她丈夫抵押贷款所得的资金。

在民警耐心地询问下，女子逐渐吐露了实情：这笔钱已经是她第二次汇给对方了，在此之前一个月，她已经转账了4万多元。 为什么这次要通过纸箱运送现金的方式寄钱呢？涉事女子说：“因为我一部分钱已经套里头了。”

该女子遭遇的是一起典型的投资理财类电信网络诈骗。 起初，骗子诱导她进行小额投资，并按时支付较高的利息回报，比如投入500元后返还600元，投入1000元后返还1500元，以此获取她的信任。当女子投入4万多元时，骗子便以操作失误为借口拒绝返利，并声称只有再投入96000元才能解冻之前的4万多元本金及收益并返还给她。

经过民警的劝说，女子终于意识到自己遭遇了诈骗。幸运的是，此前送货司机张先生察觉到事情不对劲后立即报警，警方及时介入拦截了这笔款项，避免了进一步的损失。

民警现场抓获3名犯罪嫌疑人

查获15万余元现金将返给失主

此时， 女子告诉民警一个重要细节： 她已经和骗子取得了联系。 对方得知现金没有成功运送出去后，要求女子尽快约一单闪送，将这9万多元现金运送到北京市通州区的一个地方。 得知此消息，办案民警立马联系了刑侦支队，准备按照闪送的路线对取现人员进行抓捕。

民警刘一介绍： “在通州附近的一个开阔地，闪送骑手与对方的接头人碰面，双方确认完收货码之后，我们进行抓捕，在现场抓获了取件的嫌疑人一名。” 根据抓获的收取现金嫌疑人提供的线索， 民警很快在附近又抓获另外两名嫌疑人。 在他们的车上，警方查获了152600元现金、5部手机及数据线、摄像头等作案工具。

此外，民警从犯罪嫌疑人的微信中获取了他与上线取得联系的相关聊天内容。通过这些断定，这是一个帮助电信诈骗分子实施线下取现的一个犯罪团伙。 目前，负责接收现金的三名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

同时，经过调查， 警方已经明确了在嫌疑人车辆中查获的15万多元现金的失主身份， 返还工作正在进行中。 对于发现运送货物存在问题并主动报警的货拉拉司机，民警已经与他所属的公司取得了联系，并计划对这名司机师傅进行表彰和奖励。

“线上诈骗+线下投送”屡有发生

运送现金的还有电饭煲、酸辣粉盒子

北京日报记者查询发现，近期以来，“线上诈骗+线下投送”的电信网络诈骗作案方式屡有发生。 诈骗分子将货拉拉、网约车当作“运钞车”，转移诈骗赃款。而装现金的，有快递箱，更有电饭煲、热水壶、酸辣粉盒子……

办案民警介绍，由于警方对两卡犯罪的严厉打击， 传统的通过银行账户和电子支付渠道转移非法资金的方式变得越来越困难。 因此，犯罪嫌疑人转向了现金运送的方式来进行诈骗活动。

北京市公安局西城分局新街口派出所副所长景文培说：“在获得事主信任以后，让事主线下取现，或者是线下购买黄金、购物卡等这种非常容易变现的物品，然后装到指定的快递盒子当中，让事主本人送到指定的地点，或者是通过叫货拉拉、闪送，或是同城急送这类的第三方配送公司，去送到指定地点，在他们安排的地点周边会安排他们专业的接收资金的团队。”

而此类骗术的内核，其实还是此前常见的“刷单”骗局。 公安部刑侦局打击新型网络犯罪指导处副处长胡志伟曾介绍这一诈 骗套路——

实际上，此类诈骗多为刷单返利、虚假理财类诈骗，电诈分子精心设计话术剧本，具有极大的迷惑性。诈骗分子伪装成为成功的投资理财专家或者精英人士，而后诱导受害人进行小额投资并提现返利，并通过“托儿”在工作群中发送大量成功赚钱的案例，不断刺激受害人，令其深信不疑。

此后，诈骗分子抓住受害人的心理，以需要支付手续费、缴纳解冻金、保证金或投资入股等理由，告诉受害人可以通过“线下充值”“人工通道”等，让受害人自行准备现金或黄金。

最后，让受害人自行下单网约车，将财物打包成包裹或藏匿于其他物品中后，再通过网约车将包裹运送至指定地点。

如何才能避免深陷此类骗局？

民警提醒，公众要进一步增强自身反诈意识、提高反诈能力，不要相信“天上掉馅饼”，免得被犯罪分子一开始给出的“蝇头小利”所吸引。此外，警方也提醒网约车司机，一定要注意这种“货上人不上”的情况，发现异常情况及时与公安部门联系。

网约车或者货拉拉司机，主观上明知拉载的是涉诈物品，或明知运输的包裹是诈骗团伙的赃款，将承担法律责任。 客观上为诈骗分子转移了这些诈骗资金，实际上就是为诈骗行为提供了帮助，已经违反了相关法律。根据参与的程度，可能涉嫌诈骗罪、帮信罪、洗钱罪。

网约车平台也需要加强监管，要通过技术手段发现异常线索， 及时推送公安机关开展二次研判，配合公安机关打击相关违法犯罪，不要让网约车成为诈骗团伙的“运钞车”。